ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

ξέπλυμα χρήματος

γερμανία-η-εισαγγελία-κατέσχεσε-έγγρ-431199

Γερμανία: Η εισαγγελία κατέσχεσε έγγραφα σε υπουργεία στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος
Εισαγγελείς στη Γερμανία δήλωσαν σήμερα ότι κατέσχεσαν έγγραφα στα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης στο πλαίσιο μιας έρευνας

ΔΙΕΘΝΗ 09/09/2021 18:49

ποινή-κάθειρξης-για-υπεξαίρεση-και-ξέ-776133

Ποινή κάθειρξης για υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρήματος στον πρώην διοικητή της τράπεζας του Βατικανού
Δικαστήριο του Βατικανού καταδίκασε σήμερα τον Άντζελο Καλόια, πρώην διοικητή της τράπεζας της Αγίας Έδρας, κρίνοντάς τον ένοχο για κατηγορίες υπεξαίρεσης

ΔΙΕΘΝΗ 21/01/2021 21:06

τα-7-βήματα-για-την-αντιμετώπιση-του-ξεπ-825343

Τα 7 βήματα για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Οι τεχνικές εργασίες για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 09/11/2020 19:36

ενισχύεται-η-θωράκιση-του-χρηματοπισ-741571

Ενισχύεται η θωράκιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος με ν/σ για το ξέπλυμα χρήματος
Με ένα νέο νομοσχέδιο, αυτό για το ξέπλυμα χρήματος, η κυβέρνηση έρχεται να θωρακίσει περαιτέρω το χρηματοπιστωτικό σύστημα και να επιληφθεί, για πρώτη φορά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 26/08/2020 14:59

οι-εικόνες-του-mr-bitcoin-στη-φυλακή-μετά-από-604537

Οι εικόνες του «Mr. Bitcoin» στη φυλακή, μετά από 90 μέρες απεργία πείνας
Σε κίνδυνο βρίσκεται η ζωή του Mr. Bitcoin Αλεξάντερ Βίνικ, αποκαλούμενου και Mr.Bitcoin που εκζητείται από ΗΠΑ,

ΕΛΛΑΔΑ 28/02/2019 21:14

έφοδος-των-εισαγγελέων-στα-κεντρικά-τ-702970

Έφοδος των εισαγγελέων στα κεντρικά της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη
Έφοδος των εισαγγελέων στο κτίριο της Deutsche Bank με τα κεντρικά γραφεία της

ΔΙΕΘΝΗ 29/11/2018 13:14

στο-εδώλιο-για-ξέπλυμα-χρήματος-η-καίτ-833784

Στο εδώλιο για ξέπλυμα χρήματος η Καίτη Γαρμπή
Από το εδώλιο του Β΄Τριμελους Πλημμελειοδικείου Αθηνών πέρασε η Καίτη Γαρμπή με την κατηγορία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, «απόρροια» της υπόθεσης φοροδιαφυγής ύψους

LIFE STYLE 07/11/2018 18:55

πρόστιμα-μαμούθ-σε-επαγγελματίες-που-837398

Πρόστιμα-μαμούθ σε επαγγελματίες που ξεπλένουν χρήμα
Αυστηρά πρόστιμα θα επιβάλει πλέον η φορολογική διοίκηση σε περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 01/11/2018 20:23

ποινική-δίωξη-στον-γιάννο-παπαντωνίο-443591

Ποινική δίωξη στον Γιάννο Παπαντωνίου για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος
Αντιμέτωποι με την κατηγορία του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος βρίσκονται ο πρώην υπουργός,

ΕΛΛΑΔΑ 02/06/2017 19:46

1 2 3

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου