Μπλοκάρουν 34 τραπεζικοί λογαριασμοί

Τελευταία ενημέρωση: 2009-01-23, 00:00:00
Ο 4ος ειδικός ανακριτής ζητεί να απαγορευτεί η κίνηση κάθε είδους λογαριασμών, τίτλων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων, όπως και το άνοιγμα θυρίδων θησαυροφυλακίου

Μπλοκάρουν άμεσα οι τραπεζικοί λογαριασμοί 34 προσώπων, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση Siemens, ενώ ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι στην επόμενη φάση της ανάκρισης, πρόκειται να μπλοκάρουν οι λογαριασμοί του Θεόδωρου Τσουκάτου, πρώην συμβούλου του Κώστα Σημίτη, του Αριστείδη Μαντά, στενού συνεργάτη του Τάσου Μαντέλη και του Χρ. Καραβέλα, πρώην οικονομικού διευθυντή του ΟΤΕ.
Με 12σέλιδη διάταξή του, ο 4ος ειδικός ανακριτής, Νίκος Ζαγοριανός, ζητεί να απαγορευτεί η κίνηση κάθε είδους λογαριασμών, τίτλων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων, όπως και το άνοιγμα θυρίδων θησαυροφυλακίου, έστω και κοινών με άλλο πρόσωπο, για 34 νυν και πρώην διευθυντικά στελέχη της Siemens, του ΟΤΕ, επιχειρηματίες και χρηματιστές.
Τα ονόματα των εμπλεκομένων
Στελέχη Siemens: Μιχάλης Χριστοφοράκος πρώην διευθύνων σύμβουλος, Πρόδρομος Μαυρίδης πρώην γεν. διευθυντής, Ηλίας Γεωργίου πρώην διευθυντής, Διονύσης Δενδρινός πρώην διευθυντικό στέλεχος, Αλέξανδρος Αθανασιάδης πρώην οικονομικός διευθυντής, Volker Jung πρώην πρόεδρος της θυγατρικής Siemens στην Ελλάδα, Εμμανουήλ Σταυριανός πρώην γεν. διευθυντής.
Στελέχη ΟΤΕ: Γιώργος Σκαρπέλης πρώην γεν. διευθυντής ΟΤΕ, Δημήτρης Παπούλιας πρώην πρόεδρος ΟΤΕ, Ευάγγελος Κυριαζής πρώην διευθυντής ΟΤΕ, Γιώργος Χρυσολούρης πρώην διευθύνων σύμβουλος, Γιώργος Ορφανός πρώην μέλος ΔΣ ΟΤΕ, εκπρόσωπος εργαζομένων ΠΑΣΚΕ, Κωνσταντίνος Γκόγκας πρώην διευθυντής κέντρων, Βασίλης Τσακωνιάτης διευθυντής διαχείρισης δικτύου, Βασίλης Κούτρης πρώην διευθυντής δικτύων, Αθανάσιος Γρεβενίτης πρώην γεν. διευθυντής λειτουργιών, Χρήστος Καζαντζής πρώην γεν. διευθυντής χρηματοοικονομικών.
Αλλα πρόσωπα: Δημήτρης Νέγρης πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών, Αλέξανδρος Λέτζας επιχειρηματίας, Γιώργος Καλβής επιχειρηματίας, Σάββας Γιαννακάκης επιχειρηματίας, Βασίλης Τυρογαλάς επιχειρηματίας, Αθανάσιος Ράμμος χρηματιστής, Νίκος Δεβλέτογλου χρηματιστής, Στυλιανός Δίος επιχειρηματίας, Ηλίας Πιτταούλης επιχειρηματίας, Μιχάλης Βόγιας επιχειρηματίας, Γιώργος Γενναίος οδηγός Σ. Δίου και συνεργάτης Θ. Τσουκάτου, Φώτης Γενναίος, Γιώργος Χριστογιάννης, Θεόδωρος Βόσσος, Παναγιώτης Χαραμής, Παναγιώτης Παπούλιας, Σοφία Αραβοσίτα.
Οι υπόνοιες του ανακριτή
Οπως αναφέρει από το μέχρι τώρα υλικό που έχει συγκεντρωθεί, προέκυψαν βάσιμες υπόνοιες ότι τα συγκεκριμένα άτομα διακίνησαν μέσω των λογαριασμών αυτών έσοδα, που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, για να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα έσοδά τους.
Ενδεχομένως και αύριο, αναμένεται να προχωρήσει ο ανακριτής σε νέα διάταξη, για να μπλοκάρουν οι λογαριασμοί και άλλων προσώπων, που έχουν κληθεί ως ύποπτοι.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για λογαριασμούς του Θεόδωρου Τσουκάτου, πρώην συμβούλου του Κώστα Σημίτη, του Αριστείδη Μαντά, στενού συνεργάτη του Τάσου Μαντέλη και του Χρ. Καραβέλα, πρώην οικονομικού διευθυντή του ΟΤΕ.
Δεν αποκλείεται επίσης να διαταχθεί και δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων, αν προκύψουν επαρκείς ενδείξεις ότι τα ακίνητα αυτά αποτελούν προϊόντα εγκλήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέροντα στοιχεία εντόπισε ο ανακριτής στον ογκώδη φάκελο που παρέλαβε από την επιτροπή για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Ωστόσο οι εμπλεκόμενοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την άρση της απαγόρευσης κίνησης των λογαριασμών τους, μέσα σε είκοσι ημέρες από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.
Τέλος ο ανακριτής απέστειλε αίτημα και στις Αρχές της Αυστρίας, για να ζητήσει στοιχεία για τους λογαριασμούς όσων φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
1
+
3
=