Στο στόχαστρο του φοροελεγκτικού μηχανισμού βρίσκονται χιλιάδες Έλληνες που το τελευταίο ενάμιση έτος «σήκωσαν» περίπου 30 δισ. ευρώ καταθέσεις από τις ελληνικές τράπεζες και τις μετέφεραν σε πιστωτικά ιδρύματα της Ελβετίας, της Κύπρου, της Αγγλίας και άλλων χωρών της Ευρώπης και της Αμερικής.
Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο στόχος δεν είναι εκείνοι οι οποίοι μετέφεραν χρήματα στο εξωτερικό τα οποία τα έχουν δηλώσει στην εφορία αλλά όσοι δηλώνουν, για παράδειγμα, ετήσια εισοδήματα 10.000 ευρώ και βάσει των εμβασμάτων, εμφανίζονται να έχουν καταθέσεις που αντιστοιχούν σε 100.000 ευρώ.
Τώρα, με τη διαδικασία αυτή το υπουργείο Οικονομικών ουσιαστικά ρίχνει ένα «δίχτυ ελέγχου» για τη μετακίνηση του χρήματος από την πηγή, δηλαδή το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε αντίστοιχα συστήματα του εξωτερικού.
Με αυτή τη διαδικασία αν τελικά ευοδώσει το υπουργείο Οικονομικών προσβλέπει στην είσπραξη πρόσθετων εσόδων από τη φορολόγηση «μαύρου χρήματος» και να μπει ένα ανάχωμα στην διαρροή καταθέσεων στο εξωτερικό.