Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης στον χώρο των τροφίμων στον Βόλο, με τη ζημιά να ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ και τα μέλη της σπείρας να απλώνουν τα δίχτυα τους σε όλη τη χώρα. Οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας για δύο υποθέσεις απάτης σε βάρος ισάριθμων επιχειρήσεων εμπορίας και παραγωγής ειδών τροφίμων σε Αλμυρό και Κάτω Λεχώνια έβγαλαν λαβράκι. Μετά από ταυτοποίηση των επιτήδειων, οι οποίοι προχωρούσαν σε παραγγελίες μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων, τις οποίες δεν πλήρωναν ποτέ, αντίθετα τις διοχέτευαν περαιτέρω σε μάρκετ σε χαμηλές τιμές και έβγαζαν κέρδος εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, η μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών οδήγησε σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούταν στη Βόρεια Ελλάδα.
Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου διαλεύκανε 15 περιπτώσεις απάτης και 1 απόπειρα απάτης σε διάφορες περιοχές στην επικράτεια, μεταξύ άλλων σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Κιλκίς, Κρήτη και Αθήνα με λεία των δραστών ποσό ύψους 523.604- ευρώ. Το κύκλωμα είχε συνολικά 11 μέλη, τέσσερα κύρια και τα υπόλοιπα περιφερειακά, ένα από την Αθήνα και τα υπόλοιπα από τη Βόρεια Ελλάδα. Είχαν φτιάξει ένα ολόκληρο δίκτυο το οποίο για τις μεταφορές των προϊόντων χρησιμοποιούσε οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων μεταφορικών εταιρειών άλλες φορές εν γνώσει τους για τις απάτες, άλλες όχι. Η εγκληματική οργάνωση είχε συστήσει εταιρεία φάντασμα στη Γερμανία, η οποία δήθεν εμπορευόταν μεγάλες ποσότητες προϊόντων και δρούσε μέσω μίας ιστοσελίδας στο internet στη Βέροια. Εκμεταλλευόταν στο έπακρο την ανάγκη των παραγωγών να προωθήσουν τα προϊόντα και έβγαζε τρελά κέρδη καταφέρνοντας να τους εξαπατήσει με πλαστά πιστοποιητικά αγοράς.
Πότε άρχισε η έρευνα
Η έρευνα άρχισε μετά από δύο καταγγελίες παραγωγών στη Μαγνησία. Η μία στον Αλμυρό έγινε στις 12 Απριλίου 2018 και αφορούσε σε τυροκομικά είδη συνολικής αξίας 13.000 ευρώ και η δεύτερη στα Κ. Λεχώνια σε λάδι αξίας 18.000 ευρώ. Η Εισαγγελία Βόλου διέταξε προκαταρκτική εξέταση και στο πλαίσιό της οι εξελίξεις πήραν τη μορφή χιονοστιβάδας.
Η εγκληματική οργάνωση προχωρούσε στη συστηματική διάπραξη απατών σε βάρος επιχειρήσεων εμπορίας και παραγωγής ειδών τροφίμων. Σε βάρος των δραστών μετά από πολύμηνη έρευνα σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης, της πλαστογραφίας και της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος.
Πώς δρούσε η οργάνωση
Σύμφωνα με την Αστυνομία, προέκυψε ότι οι δράστες, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2018 έως τα τέλη Ιουνίου του 2019, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με διαρκή και δομημένη δράση, διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένη μεθοδολογία, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών σε βάρος επιχειρήσεων εμπορίας και παραγωγής ειδών τροφίμων σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.
Πιο συγκεκριμένα, ως προς τον τρόπο δράσης τους, ίδρυσαν εταιρεία στη Γερμανία και αφού προμηθεύτηκαν γερμανικές τηλεφωνικές συνδέσεις και δημιούργησαν στο διαδίκτυο ιστοσελίδα της εν λόγω εταιρείας, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τους υπευθύνους των επιχειρήσεων, προσποιούμενοι ότι η προαναφερόμενη εταιρεία εμπορεύεται μεγάλες ποσότητες τροφίμων στη Γερμανία.
Προκειμένου να πείσουν τα υποψήφια θύματά τους για την φερεγγυότητά τους, τους παρέπεμπαν σε ιστοσελίδα της εταιρείας που είχαν δημιουργήσει στο διαδίκτυο, ενώ μετά τη σύναψη της εκάστοτε συμφωνίας σχετικά με αγοραπωλησία προϊόντων, τους απέστελλαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πλαστά παραστατικά πληρωμής – μεταφοράς. Η αποστολή αυτών γινόταν κυρίως την ημέρα της Παρασκευής, ώστε οι παθόντες να αδυνατούν να επιβεβαιώσουν την κατάθεση των χρημάτων και βασιζόμενοι στους ισχυρισμούς των δραστών, τους απέστελλαν τα προϊόντα τους με προορισμό τη Γερμανία.
Μετά την έναρξη κάθε δρομολογίου μεταφοράς, οι δράστες έλεγχαν και μετέβαλλαν την πορεία του δρομολογίου, καθιστώντας αδύνατο τον εντοπισμό του τελικού προορισμού και παραλήπτη του.
Επιπλέον, προκειμένου να διοχετεύσουν στην αγορά τα προϊόντα που παραλάμβαναν από τις απάτες, οι δράστες ίδρυσαν στην Ελλάδα εικονική επιχείρηση, που λειτουργούσε ως «βιτρίνα» και μεταπωλούσαν τα προϊόντα των απατών σε τρίτους αγοραστές, σε χαμηλές για την αγορά τιμές, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.
Μεγάλη οικονομική ζημιά
Από τις προαναφερόμενες απάτες, η οικονομική ζημιά που υπέστησαν οι παθούσες επιχειρήσεις υπολογίζεται ότι ανέρχεται συνολικά στο χρηματικό ποσό των 523.604 ευρώ. Κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τιμολόγια αγοράς και δελτία αποστολής προϊόντων, χειρόγραφες σημειώσεις, τραπεζικές επιταγές, καθώς και ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής («laptop»).
Επιπρόσθετα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά -29- τόνοι και -586- κιλά εμπορευμάτων (ζάχαρη και ζυμαρικά), τα οποία αποτελούσαν μέρος των προϊόντων απάτης και αποδόθηκαν στους νόμιμους δικαιούχους τους.
Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ
