ΤΟΠΙΚΑ

Μεγάλη κομπίνα με «μαϊμού»δηλώσεις

μεγάλη-κομπίνα-με-μαϊμούδηλώσεις-775246

Εξαρθρώθηκε από το ΣΔΟΕ κύκλωμα φοροτεχνικών που θησαύριζε σε βάρος του Δημοσίου – Σε εξέλιξη έρευνα σε 28 Εφορίες για την περίοδο 2014-2016

Σε εγρήγορση και η ΔΟΥ Βόλου για την κομπίνα με τις «μαϊμού» τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις που έστησαν αετονύχηδες φοροτεχνικοί αξιοποιώντας τα τρωτά σημεία του Taxis για να εισπράξουν επιστροφή φόρου και μάλιστα μεγάλων χρηματικών ποσών που αγγίζουν συνολικά τα πέντε εκατ. ευρώ.

Η υπόθεση αφορά σε τουλάχιστον 100 περιπτώσεις που εντοπίζονται προς το παρόν στην περιφέρεια Αττικής, ωστόσο το «κουβάρι» μόλις ξεκίνησε να ξετυλίγεται με την ΑΑΔΕ να έχει ενημερώσει το σύνολο των ΔΟΥ προκειμένου να αποκαλυφθεί η έκταση της κομπίνας, χωρίς να αποκλείεται ενδεχόμενη εμπλοκή και του Βόλου σε ανάλογες περιπτώσεις για μικρότερα χρηματικά ποσά που εκτιμάται ότι είναι δεκάδες σε όλη τη χώρα.

Την έρευνα έχει αναλάβει το ΣΔΟΕ κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται 100 υποθέσεις για επιστροφή φόρων άνω των 1.000 ευρώ. Όλη η κομπίνα ήταν στημένη πάνω στην υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων και το πρώτο βήμα ήταν να δηλώνονται υπέρογκα ποσά στους ειδικούς κωδικούς για τους τόκους καταθέσεων, οι οποίοι είναι «ανοικτοί», δηλαδή μπορούν οι φορολογούμενοι να δηλώσουν όποιο ποσό επιθυμούν, ανεξαρτήτως των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι τράπεζες.

Στη συνέχεια, τα εν λόγω ποσά δηλώνονταν στον κωδικό 075, ο οποίος αφορούσε στην έκπτωση φόρου για ποσά δωρεών προς τον ειδικό λογαριασμό για τη μείωση του δημόσιου χρέους. Η έκπτωση φόρου υπολογιζόταν στο 20% αυτών των υπέρογκων ποσών και κάπως έτσι προέκυπταν οι επιστροφές φόρου, οι οποίες πιστώνονταν σε λογαριασμούς των φοροτεχνικών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στην αρχή δηλώνονταν μικρά ποσά, για να δοκιμαστούν τα αντανακλαστικά του συστήματος, αλλά στη συνέχεια το… κοντέρ έγραφε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Σημειωτέον ότι από τα περίπου 5 εκατ. ευρώ, που είχε αποδώσει η απάτη, οι αετονύχηδες πρόλαβαν να εισπράξουν περίπου 1 εκατ. ευρώ όταν ξεκίνησε η έρευνα.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις αφορούν στις χρονιές 2014, 2015 και 2016. Εχει ήδη δοθεί εντολή να «παγώ
σουν» οι διαδικασίες επιστροφής φόρου που αφορούν στον συγκεκριμένο κωδικό 075. Μάλιστα έχουν δεσμευθεί και λογαριασμοί φοροτεχνικών, αλλά ο κύκλος των ερευνών θα διευρυνθεί. Στοιχεία έχουν ζητηθεί από συνολικά 28 ΔΟΥ προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση του κόλπο grosso.

Ερευνάται επίσης εάν είχαν εμπλοκή και φορολογούμενοι όπως επίσης και με ποιον τρόπο εκκαθαρίζονταν οι τροποποιητικές.

Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι σε δεύτερη φάση θα ερευνηθεί αν, εκτός από τις επιστροφές, κάποιοι επωφελήθηκαν και για να μην πληρώσουν φόρο που τους αναλογούσε.

ΕΛ. ΧΑΝΟΥ

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου