Οι διώξεις για τα αδικήματα της «προνομιακής πληροφόρησης» και «ανακριβούς δήλωσης στο Χρηματιστήριο» ασκήθηκαν κατόπιν σχετικής παραγγελίας του εισαγγελέα Εφετών Ισίδωρου Ντογιάκου ο οποίος διενήργησε πολύμηνη έρευνα.
H έρευνα ξεκίνησε μετά από παρέμβαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αλλά και δημοσιεύματα του Τύπου τα οποία αναφέρονταν σε πιθανά κερδοσκοπικά παιχνίδια μετά τη διαρροή των εμπιστευτικών συζητήσεων κυρίως κατά το χρονικό διάστημα από 18 έως 21 Φεβρουαρίου όπου -σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα- υπήρξε αύξηση της τιμής των μετοχών της Alpha Bank κατά 33% και της Εθνικής κατά 18%.
Κομβικό σημείο της εισαγγελικής δίωξης είναι πως η Morgan Stanley, σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, αύξησε τη θέση της αγοράζοντας μετοχές της Alpha Bank από 4, 97% σε 5, 10% το επίμαχο διάστημα, γεγονός που οδηγεί στην εκτίμηση ότι οφείλεται σε εσωτερική-προνομιακή πληροφόρηση.
