Με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων στο κύκλωμα υπεξαίρεσης ακινήτων συνεχίζεται η έρευνα των αρχών στην υπόθεση του νέου παραδικαστικού κυκλώματος.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει και η σκέψη για άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για περίπου έξι δικαστές, καθώς δεν υπάρχουν απτά στοιχεία εμπλοκής τους στο κύκλωμα, μολονότι τα ονόματά τους εμφανίστηκαν σε τηλεφωνικές συνομιλίες εμπλεκόμενων προσώπων, καθώς και σε έγγραφα που κατασχέθηκαν.
Τα αποτελέσματα της έρευνας
Από το 1997 φαίνεται ότι δραστηριοποιείται το μεγάλο κύκλωμα που αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα της Δίωξης οργανωμένου εγκλήματος της Ασφάλειας Αττικής και στο οποίο, σύμφωνα με την αστυνομία, εμπλέκονται και δικαστικοί λειτουργοί.
Στο κύκλωμα εμπλέκονται δεκάδες άτομα που κατηγορούνται για απάτες σε βάρος του Δημοσίου, τραπεζών και ιδιωτών, εκβιασμούς, λαθρεμπόριο, καθώς και επηρεασμό δικαστικών ερευνών.
Τα κέρδη από τις απάτες, που ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ, "ξεπλένονταν" μέσω τουλάχιστον εκατό εικονικών εταιριών (ΕΤΕ) σε όλη την Ελλάδα για τις οποίες είχε γίνει έναρξη στις τοπικές ΔΟΥ και έκαναν μεταξύ τους εικονικές μεταφορές χρημάτων για να φαίνεται ότι υπάρχει δραστηριότητα και οικονομική ευρωστία.
Ως εγκέφαλος της σπείρας φέρεται πολιτικός μηχανικός, (σε λογαριασμό του οποίου βρέθηκαν 500 χιλιάδες δολάρια), ενώ ο "σκληρός πυρήνας" του κυκλώματος αποτελούνταν επίσης από έναν πρώην δικαστή και τέσσερις δικηγόρους.
Στα ονόματα των υπόλοιπων μελών του «πυρήνα» έχουν εντοπιστεί λογαριασμοί στη Βρετανία, την Ελβετία, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ.
Οι έρευνες των αστυνομικών (υπό την κωδική ονομασία «Ατις») συνεχίζονται σε 13 από τα 16 ακίνητα.
Ως βασικό μέλος της σπείρας φέρεται άτομο που το όνομά του είχε πρωταγωνιστήσει στο πρώτο παραδικαστικό κύκλωμα και το οποίο φέρεται ότι είχε αναλάβει να επηρεάζει δικαστικούς έναντι αμοιβής.
Γύρω από αυτούς υπάρχουν δεκάδες ακόμα άτομα που φέρονταν ως μέλη Διοικητικών Συμβουλίων ή ιδιοκτήτες εταιριών, αλλά και "μπράβοι" που χρησιμοποιούνταν για εκβιασμούς ιδιοκτητών ακινήτων.
Πως γινόταν η κομπίνα
Το κύκλωμα πλούτιζε παρουσιάζοντας πλαστά στοιχεία για δήθεν χρέη που είχαν σε δικηγόρους του κυκλώματος ιδιώτες, των οποίων τα ακίνητα έβγαιναν σε πλειστηριασμό από τις τράπεζες και έτσι έπαιρναν τα ακίνητα ως πρώτοι δικαιούχοι ή έβρισκαν ανθρώπους που έλειπαν στο εξωτερικό ή μεγάλης ηλικίας, ή εγκαταλελειμμένα σπίτια τα οποία καταλάμβαναν και τα οικειοποιούνταν πάντα με πλαστά έγγραφα.
Παράλληλα, έβαζαν περιφράξεις σε οικόπεδα που τα κατοχύρωναν πάλι με πλαστά έγγραφα ή τα χαρακτήριζαν ως έδρες των εταιριών. Με τον τρόπο αυτό είχαν καταφέρει να ιδιοποιηθούν πολύ μεγάλες ακίνητες περιουσίες.
Σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη της οργάνωσης έπαιξε η ΕΥΠ, η οποία, με τα ειδικά μηχανήματα, έκανε παρακολουθήσεις τηλεφώνων και μελών της σπείρας ύστερα από άρση απορρήτου που είχε εγκρίνει η εισαγγελία, και κατέγραφε τηλεφωνικές συνομιλίες για έξι μήνες .
Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και η Επιτροπή για το ξέπλυμα χρήματος.
